Binance-ի պատժամիջոցները կտրեցին 16 կրիպտոծառայություն՝ ամբողջ ցանկը և ամսաթվերը

Binance-ը դադարեցնում է գործարքների մշակումը 16 կրիպտոհարթակի հետ, որոնք ընկել են Ռուսաստանի և Իրանի դեմ ԵՄ-ի ու ԱՄՆ-ի միջոցառումների տակ։ Binance-ի պատժամիջոցների հայտարարությունը ընդգրկում է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի փոխանցումները բորսայի և այդ ծառայությունների դրամապանակների միջև։ Անջատումների մի մասն արդեն տեղի է ունեցել։ Ցանկի մեծ մասի համար ամսաթիվը օգոստոսի 23-ն է։

Ամբողջ ցանկը և անջատման ամսաթվերը

Օգոստոսի 7-ից արդեն արգելափակված են՝ Shelbit և Aban Tether Exchange։

Օգոստոսի 13-ին ավելացան՝ A7 Nigeria, A7 Africa և PilotFinance։

Օգոստոսի 23-ից ևս տասնմեկը՝ Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, ինչպես նաև HTX և EXMO բորսաները։

Հենց այս վերջին խումբն է իրական մասշտաբ ունեցողը։ HTX-ը և EXMO-ն նեղ մասնագիտացված հարթակներ չեն, իսկ Rapira-ն, ABCeX-ը և BitPapa-ն այն ուղիներից են, որոնց ռուս օգտատերերը հենվել են նախորդ սահմանափակումների փուլից ի վեր՝ նույն օգտատերերը, ովքեր միաժամանակ բախվում են սեպտեմբերի 1-ի ներքին վերջնաժամկետին Ռուսաստանի կրիպտոօրենքի շրջանակում։

Ի՞նչ է նշանակում «անուղղակի» Binance-ի պատժամիջոցների հայտարարության մեջ

Ձևակերպումը շատ ավելի լայն է, քան պարզ հասցեների սև ցուցակը։ Անուղղակի փոխանցումները նույնպես ընդգրկված են. դա նշանակում է, որ ձեր դրամապանակ հասած մուտքը, որն անցել է ցանկում ներառված ծառայությանը տանող շղթայով, կարող է ընկնել ստուգման տակ, նույնիսկ եթե դուք երբեք չեք առնչվել այդ ծառայության հետ։

«Նշված ամսաթվերին կամ դրանից հետո կատարված ցանկացած գործարք կարող է կասեցվել և ենթարկվել ստուգման։ Ստուգման ընթացքում ազդակիր դրամապանակների նկատմամբ կարող են կիրառվել սահմանափակումներ»,— ասված է բորսայի հայտարարության մեջ։

Երկու տարբեր ռիսկ

Նեղը՝ կախված մնացած փոխանցումն է։ Լայնը՝ հաշվի ամբողջական սառեցումը, քանի դեռ համապատասխանության բաժինը վերլուծում է պատմությունը։ Գործընկերոջ կարգավիճակը դառնում է օգտատիրոջ խնդիրը, նույնիսկ երբ նա պարզապես տեղափոխում էր սեփական գումարը։

Ինչու է դա տեղի ունենում

Տասնվեցից տասնչորսը ներառվել են ԵՄ-ի 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթում։ Բրյուսելը հիմնավորել է դա նրանով, որ ընկերությունները մատուցել են կրիպտոակտիվների կամ վճարումների հետ կապված ծառայություններ և ստեղծվել են միության սահմաններից դուրս, ինչը զգալիորեն դժվարացրել է գործող սահմանափակումների կիրառումը։

Մնացած երկուսը՝ Shelbit-ը և Aban Tether Exchange-ը, ընկնում են ԱՄՆ-ի միջոցառումների տակ։ Օգոստոսի 7-ին Գանձապետարանը նրանց մեղադրեց փողերի լվացման և Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շահերից ելնելով միլիոնավոր դոլարներ տեղափոխելու մեջ։

Այստեղ ավելի երկար պատմություն կա։ TRM Labs-ի վերլուծաբանները նախկինում նշել էին, որ HTX-ը շարունակում է սպասարկել ռուս հաճախորդներին, և հենց այդպիսի գնահատականներն են ի վերջո վերածվում փաթեթի կետերի։ Այս ամիս փոխվել է կիրառման շերտը. նախկինում սահմանափակումները գալիս էին թղթակից բանկերի միջոցով՝ դանդաղ։ Այժմ Binance-ի պատժամիջոցների ստուգումը կիրառում է դրանք ուղղակիորեն՝ շուկայի ամենախոշոր հարթակում և հրապարակված ամսաթվով։

Ինչ անել մինչև օգոստոսի 23-ը

Ստուգեք ձեր գործարքների պատմությունը ցանկում ներառված ծառայությունների առկայության համար։ Եթե համընկնում կա՝ տեղափոխեք միջոցները վերջնաժամկետից շուտ, ոչ թե վերջին օրը. կտրվածքից առաջ հերթեր են գոյանում, իսկ արգելափակումը կիրառվում է ակնթարթորեն և առանց նախազգուշացման։

Ուղարկելուց առաջ ստուգեք ստացողի հասցեն։ AML-ստուգումն ավելի էժան է, քան աջակցության դիմումը այն բանից հետո, երբ փոխանցումն արդեն սառեցված է ստուգման համար։

Աշխատանքային մնացորդը պահեք այնտեղ, որտեղ ԵՄ փաթեթը չի թելադրում հարթակի քաղաքականությունը։ Այդ պարագծից դուրս գտնվող հարթակները դուրսբերումն իրականացնում են առանց ծագման լրացուցիչ հարցաքննության, և ամբողջ գործնական տարբերությունը հենց դա է։

Եվ մի համարեք այս ցանկը վերջնական։ Սահմանափակումներն ընդլայնվում են ալիքներով. ԵՄ-ն պատրաստում է հաջորդ փաթեթը, իսկ ԱՄՆ-ի նշանակումները գալիս են Գանձապետարանի առանձին որոշումներով՝ առանց նախնական ազդարարման։ Եթե մեկ հարթակը ձեր դիրքից դուրս գալու միակ ուղին է, ապա այդ ուղին պետք է փոխարինող ունենա՝ ընտրված նախապես, ոչ թե այն առավոտյան, երբ այն դադարում է աշխատել։

Հաճախակի հարցեր

Ո՞ր ծառայություններն են ընդգրկում Binance-ի պատժամիջոցները

Shelbit-ը և Aban Tether Exchange-ը՝ օգոստոսի 7-ից. A7 Nigeria, A7 Africa և PilotFinance՝ օգոստոսի 13-ից. Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, HTX և EXMO՝ օգոստոսի 23-ից։

Կազդի՞ դա իմ հաշվի վրա, եթե երբեք չեմ օգտվել այդ ծառայություններից

Ուղղակիորեն՝ ոչ։ Ռիսկը հայտնվում է, եթե միջոցները ձեր դրամապանակ են հասել ցանկում ներառված հարթակի հետ կապված շղթայով, քանի որ սահմանափակումն ընդգրկում է նաև անուղղակի փոխանցումները։

Ինչու՞ են HTX-ը և EXMO-ն ցանկում

Երկուսն էլ ներառվել են ԵՄ-ի 21-րդ փաթեթում, որը թիրախավորել է միության սահմաններից դուրս ստեղծված կրիպտո և վճարային ծառայությունների մատակարարներին, որոնք դժվարացրել են գործող սահմանափակումների կիրառումը։

Ի՞նչ է լինում կտրվածքի ամսաթվից հետո ուղարկված փոխանցման հետ

Այն կարող է կասեցվել և ստուգվել, իսկ ներգրավված դրամապանակների նկատմամբ ստուգման ողջ ընթացքում կարող են կիրառվել սահմանափակումներ։

Կավելանա՞ն ևս ծառայություններ

Շատ հավանական է։ ԵՄ-ն ավելացնում է կրիպտոհարթակները փաթեթ առ փաթեթ, իսկ ԱՄՆ-ի նշանակումները հրապարակվում են Գանձապետարանի կողմից առանձին՝ սովորաբար առանց նախնական ազդարարման։

Հիմնական եզրակացություններ

• Օգոստոսի 7-ից արդեն արգելափակված են՝ Shelbit և Aban Tether Exchange։
• Օգոստոսի 13-ին ավելացան՝ A7 Nigeria, A7 Africa և PilotFinance։
• Օգոստոսի 23-ից ևս տասնմեկը՝ Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, ինչպես նաև HTX և EXMO բորսաները։
• Հենց այս վերջին խումբն է իրական մասշտաբ ունեցողը։
• Ձևակերպումը շատ ավելի լայն է, քան պարզ հասցեների սև ցուցակը։