Lệnh trừng phạt của Binance cắt 16 dịch vụ crypto: danh sách đầy đủ và các mốc thời gian

Binance đang dừng xử lý giao dịch với 16 nền tảng crypto nằm trong diện các biện pháp của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ nhắm vào Nga và Iran. Thông báo trừng phạt của Binance bao gồm cả chuyển tiền trực tiếp lẫn gián tiếp giữa sàn và ví thuộc về các dịch vụ đó. Một phần việc cắt kết nối đã diễn ra. Với phần lớn danh sách, mốc là ngày 23 tháng 8.

Danh sách đầy đủ và các mốc cắt

Đã bị chặn từ ngày 7 tháng 8: Shelbit và Aban Tether Exchange.

Bổ sung ngày 13 tháng 8: A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance.

Từ ngày 23 tháng 8 thêm mười một nền tảng nữa: Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, cùng các sàn HTX và EXMO.

Chính nhóm cuối này mới là nhóm có quy mô đáng kể. HTX và EXMO không phải sàn ngách, còn Rapira, ABCeX và BitPapa nằm trong số những tuyến mà người dùng Nga đã dựa vào kể từ đợt hạn chế trước — cũng chính những người dùng đó đồng thời đối mặt với mốc trong nước ngày 1 tháng 9 theo luật crypto của Nga.

«Gián tiếp» trong thông báo trừng phạt của Binance nghĩa là gì

Cách diễn đạt rộng hơn nhiều so với một danh sách đen địa chỉ đơn thuần. Chuyển tiền gián tiếp cũng được tính: nghĩa là khoản tiền vào ví của bạn qua một chuỗi dẫn về một dịch vụ trong danh sách vẫn có thể bị đưa vào diện rà soát, ngay cả khi bạn chưa từng động đến dịch vụ đó.

«Bất kỳ giao dịch nào thực hiện vào hoặc sau các ngày đã nêu đều có thể bị tạm dừng và đưa vào rà soát. Trong thời gian rà soát, các ví liên quan có thể bị áp hạn chế», sàn cho biết trong thông báo.

Hai rủi ro khác nhau

Rủi ro hẹp là một giao dịch bị kẹt. Rủi ro rộng là đóng băng ở cấp tài khoản trong lúc bộ phận tuân thủ rà soát lịch sử. Trạng thái của đối tác trở thành vấn đề của chính người dùng, ngay cả khi họ chỉ đang chuyển tiền của mình.

Vì sao điều này xảy ra

Mười bốn trong số mười sáu cái tên được đưa vào gói trừng phạt thứ 21 của EU. Brussels lập luận rằng các công ty này cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản crypto hoặc thanh toán và được thành lập bên ngoài khối, điều làm việc thực thi các hạn chế hiện hành khó hơn đáng kể.

Hai cái tên còn lại, Shelbit và Aban Tether Exchange, thuộc diện biện pháp của Mỹ. Ngày 7 tháng 8, Bộ Tài chính cáo buộc họ rửa tiền và chuyển hàng triệu đô la vì lợi ích của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ở đây có một mạch dài hơn. Các nhà phân tích tại TRM Labs trước đó đã lưu ý rằng HTX vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng Nga, và chính những đánh giá như vậy cuối cùng biến thành các mục trong gói trừng phạt. Điều thay đổi trong tháng này là lớp thực thi: trước đây các hạn chế đến qua ngân hàng đại lý, một cách chậm chạp. Nay bộ lọc trừng phạt của Binance áp dụng chúng trực tiếp, tại nơi giao dịch lớn nhất thị trường, theo một ngày đã công bố.

Cần làm gì trước ngày 23 tháng 8

Kiểm tra lịch sử giao dịch của bạn xem có dịch vụ nào trong danh sách không. Nếu có, hãy chuyển tiền trước hạn thay vì đúng ngày cuối: trước mốc cắt hàng chờ sẽ dài ra, còn việc chặn thì áp dụng tức thì và không báo trước.

Hãy sàng lọc địa chỉ nhận trước khi gửi. Một lần kiểm tra AML rẻ hơn việc mở phiếu hỗ trợ sau khi giao dịch đã bị đóng băng để rà soát.

Hãy giữ số dư hoạt động ở nơi mà gói của EU không quyết định chính sách. Các sàn ngoài phạm vi đó xử lý rút tiền mà không tra hỏi thêm về nguồn gốc, và toàn bộ khác biệt thực tế nằm ở đó.

Và đừng coi danh sách này là cuối cùng. Các hạn chế mở rộng theo từng đợt: EU đang chuẩn bị gói tiếp theo, còn các chỉ định của Mỹ đến bằng những quyết định riêng của Bộ Tài chính, thường không báo trước. Nếu một nền tảng duy nhất là lối ra duy nhất cho vị thế của bạn, lối đó cần có phương án thay thế được chọn từ trước, chứ không phải vào buổi sáng nó ngừng hoạt động.

Câu hỏi thường gặp

Lệnh trừng phạt của Binance bao gồm những dịch vụ nào

Shelbit và Aban Tether Exchange từ ngày 7 tháng 8; A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance từ ngày 13 tháng 8; Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, HTX và EXMO từ ngày 23 tháng 8.

Nếu tôi chưa từng dùng các dịch vụ đó thì tài khoản của tôi có bị ảnh hưởng không

Trực tiếp thì không. Rủi ro xuất hiện nếu tiền vào ví của bạn qua một chuỗi có liên hệ với nền tảng trong danh sách, vì hạn chế bao gồm cả chuyển tiền gián tiếp.

Vì sao HTX và EXMO có trong danh sách

Cả hai đều nằm trong gói thứ 21 của EU, gói này nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ crypto và thanh toán được thành lập ngoài khối, khiến việc thực thi các hạn chế hiện hành trở nên khó khăn.

Điều gì xảy ra với giao dịch gửi đi sau mốc cắt

Nó có thể bị tạm dừng và rà soát, còn các ví liên quan có thể bị áp hạn chế trong suốt thời gian rà soát.

Sẽ có thêm dịch vụ bị bổ sung không

Nhiều khả năng là có. EU bổ sung các nền tảng crypto theo từng gói, còn các chỉ định của Mỹ do Bộ Tài chính ban hành riêng, thường không báo trước.

Những điểm chính

• Đã bị chặn từ ngày 7 tháng 8: Shelbit và Aban Tether Exchange.
• Bổ sung ngày 13 tháng 8: A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance.
• Từ ngày 23 tháng 8 thêm mười một nền tảng nữa: Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, cùng các sàn HTX và EXMO.
• Chính nhóm cuối này mới là nhóm có quy mô đáng kể.
• Cách diễn đạt rộng hơn nhiều so với một danh sách đen địa chỉ đơn thuần.