Tịch thu tiền mã hóa ở Nga: luật vận hành ra sao và các sĩ quan bị cáo buộc tống tiền 4 triệu USD

Việc tịch thu tiền mã hóa ở Nga nay đã có trình tự pháp lý rõ ràng, và một vụ án cho thấy trình tự ấy có thể bị lạm dụng ở đâu. Tháng 9 năm 2026, Tòa án Quân sự Đồn trú Moskva bắt đầu xét xử vụ án của hai cựu sĩ quan thuộc cơ quan FSB vùng Kaliningrad. Theo cơ quan điều tra, họ đã nhận số tiền mã hóa trị giá hơn 350 triệu rúp (khoảng 4,1 triệu USD) để trả lại các thiết bị thu giữ trong một cuộc khám xét và để hứa không truy tố chủ sở hữu. Các bị cáo bác bỏ cáo buộc và nói mình bị dựng chuyện. Dưới đây là diễn biến vụ việc, cách luật 2026 vận hành và việc cần làm nếu tiền mã hóa bị cuốn vào một cuộc khám xét.

Những điểm chính

• Kể từ Luật Liên bang số 38-FZ ngày 20 tháng 2 năm 2026, tiền mã hóa được coi là tài sản theo Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự của Nga.
• Điều tra viên có thể thu giữ thiết bị lưu trữ hoặc mã truy cập, chuyển coin sang địa chỉ do họ kiểm soát, hoặc đề nghị tòa phong tỏa tài sản, kể cả tiền để trên sàn.
• Phong tỏa là biện pháp tạm thời; tịch thu là việc chuyển tài sản về nhà nước sau bản án kết tội.
• Mọi thao tác với khóa và mọi lần chuyển tiền đều phải được ghi vào biên bản khám xét.
• Lời đề nghị «giải quyết êm chuyện này» bằng tiền là dấu hiệu tống tiền, không phải trình tự pháp lý.

Các thuật ngữ chính

• Thu giữ là hoạt động điều tra trong đó tài sản, kể cả thiết bị chứa khóa tiền mã hóa, bị lấy khỏi chủ sở hữu.
• Tiền kỹ thuật số là thuật ngữ pháp lý mà luật Nga dùng để chỉ tiền mã hóa.
• Biên bản khám xét là bản ghi chính thức của cuộc khám xét, liệt kê từng vật bị lấy đi và từng thao tác đã thực hiện.

Chuyện gì đã xảy ra trong vụ Kaliningrad

Theo hồ sơ vụ án do báo Kommersant đăng tải, tháng 3 năm 2024, Ủy ban Điều tra Nga khởi tố một doanh nhân về hành vi truy cập trái phép thông tin máy tính. Căn cứ là tài liệu từ đơn vị nơi trung tá Dmitry Baburin công tác. Cuộc khám xét tại nhà một nhân chứng do đại tá Nikolai Antonov chỉ huy, và máy tính xách tay cùng điện thoại của nhân chứng đã bị thu giữ.

Một người quen của nhân chứng tìm đến Baburin nhờ giúp. Theo cáo trạng, Baburin ra giá 300 triệu rúp (khoảng 3,6 triệu USD), dọa truy tố nhân chứng nếu từ chối, và hứa chia cho Antonov 40 triệu rúp. Các thiết bị được mang ra khỏi trụ sở cơ quan và trả lại cho chủ. Theo điều tra viên, lần chuyển tiền mã hóa đầu tiên diễn ra vào đêm 10 tháng 4 năm 2024.

Hai sĩ quan bị buộc tội nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn (khoản 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự) và lạm dụng quyền hạn có tổ chức theo nhóm câu kết (khoản 3 Điều 286). Chưa có bản án: tòa mới bắt đầu xem xét vụ việc.

Luật 2026 đã thay đổi điều gì

Trong nhiều năm, địa vị pháp lý của tiền mã hóa trong tố tụng hình sự vẫn mơ hồ. Năm 2019, phiên họp toàn thể Tòa án Tối cao Nga giải thích rằng các quy định về rửa tiền cũng áp dụng cho khoản tiền thu được từ việc bán tiền mã hóa, nhưng không có trình tự thống nhất để thu giữ và giữ những tài sản ấy cho đến khi có bản án. Một chiếc USB chứa khóa bị thu giữ chẳng bảo đảm điều gì: chủ sở hữu hoặc đồng phạm vẫn có thể khôi phục ví bằng seed phrase và chuyển coin đi, trong khi thiết bị nằm trong kho vật chứng.

Luật Liên bang số 38-FZ, ký ngày 20 tháng 2 năm 2026, công nhận tiền kỹ thuật số là tài sản theo Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự. Nay nó có thể bị thu giữ, phong tỏa và chuyển về nhà nước. Điều 164.2 mới của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cách thu giữ tiền kỹ thuật số trong các hoạt động điều tra, còn Điều 104.1 Bộ luật Hình sự về tịch thu nay áp dụng trực tiếp cho tài sản mã hóa. Các công cụ này thuộc về điều tra viên của Ủy ban Điều tra, Bộ Nội vụ và FSB.

Việc tịch thu tiền mã hóa ở Nga diễn ra thế nào khi khám xét

Luật cho phép điều tra viên chọn cách làm tùy theo coin được cất ở đâu và như thế nào.

• Khóa nằm trên USB, máy tính xách tay, điện thoại hoặc giấy. Điều tra viên có thể thu giữ chính thiết bị hoặc mã truy cập. Seed phrase viết trên giấy cũng được coi là vật mang dữ liệu, y như một chiếc USB.
• Chuyển sang địa chỉ của cơ quan điều tra. Để đồng phạm không kịp chuyển tài sản đi, coin được chuyển sang một địa chỉ đặc biệt do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát. Thông tin giao dịch được ghi vào biên bản, nên đường đi của tài sản hiển thị trên blockchain.
• Coin nằm trên sàn, hoặc không thể chuyển được. Tòa có thể áp dụng phong tỏa, và chủ sở hữu mất khả năng thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Quan trọng nhất là biên bản. Mọi thao tác với khóa và mọi lần chuyển tiền đều phải được phản ánh trong đó. Nếu tiền mã hóa bị lấy đi mà không có biên bản, hoặc biên bản để trống các mục, đó là căn cứ khiếu nại chứ không phải chuyện thủ tục.

Phong tỏa và tịch thu: khác nhau ở đâu

Hai biện pháp này hay bị nhầm lẫn, nhưng hậu quả thì khác nhau.

• Phong tỏa là lệnh tạm thời của tòa cấm định đoạt tài sản, và khi cần thì cấm cả sử dụng (Điều 115 Bộ luật Tố tụng hình sự). Nó giữ tài sản nguyên chỗ cho đến khi vụ án được giải quyết và được gỡ bỏ khi không còn cần thiết.
• Tịch thu là việc chuyển tài sản về nhà nước một cách dứt khoát, cưỡng chế và không bồi hoàn (Điều 104.1 Bộ luật Hình sự). Chỉ bản án kết tội mới khởi động được nó.

Trên thực tế, lệnh phong tỏa với tài khoản sàn trông như một khóa hoàn toàn: số dư vẫn hiện, nhưng bạn không bán được cũng không rút được. Cách khiếu nại những vụ khóa như vậy đã được chúng tôi mô tả trong bài về việc khóa tài khoản sàn.

Tống tiền len vào từ đâu

Điểm yếu nằm ở khoảng trống giữa cuộc khám xét và giấy tờ chính thức. Chủ sở hữu tiền mã hóa không thấy chuyện gì đang xảy ra với thiết bị bị thu giữ, không biết có ai đã truy cập ví hay chưa, và sợ mất tất cả. Chính nỗi sợ ấy bị lời đề nghị «giải quyết êm chuyện này» khai thác: trả lại thiết bị hoặc dừng truy tố để đổi lấy tiền.

Nếu các cáo buộc được chứng minh, vụ Kaliningrad đúng là kịch bản đó. Mọi lời đề nghị trả tiền để «khép lại vấn đề» nên được coi là tống tiền và cần báo cho viện kiểm sát hoặc bộ phận an ninh nội bộ của cơ quan đó.

Điều này có ý nghĩa gì với người nắm giữ tiền mã hóa bình thường

Các quy định mới không cấm mua hay nắm giữ tiền mã hóa: việc tịch thu tiền mã hóa ở Nga gắn với tố tụng hình sự, và luật điều chỉnh những gì điều tra viên được làm, chứ không phải quyền sở hữu tài sản số của một người. Người nắm giữ được phép làm gì, chúng tôi giải thích trong hướng dẫn về việc tiền mã hóa có hợp pháp ở Nga không.

Tài sản của bạn vẫn có thể bị soi xét ngay cả khi bạn chỉ là nhân chứng, như trong vụ Kaliningrad. Hãy giữ lịch sử giao dịch và bằng chứng về nguồn tiền — sao kê, hợp đồng, ảnh chụp giao dịch. Chúng giúp bạn chứng minh số coin của mình không liên quan đến tội phạm dễ dàng hơn nhiều.

Cần làm gì nếu tiền mã hóa bị cuốn vào một cuộc khám xét

1. Yêu cầu được xem lệnh khám xét và đọc kỹ: ai đang khám xét và trên căn cứ nào.
2. Dùng quyền có luật sư của bạn. Bạn có thể gọi cho luật sư ngay lập tức.
3. Kiểm tra biên bản. Biên bản phải liệt kê từng thiết bị bị lấy đi và, nếu có chuyển tài sản, cả địa chỉ lẫn số lượng.
4. Ghi ý kiến phản đối của bạn. Nếu có chi tiết nào ghi sai, hãy viết vào biên bản trước khi ký.
5. Đừng bao giờ trả tiền để «giải quyết êm chuyện này». Một trình tự hợp pháp không có thỏa thuận ngầm nào cả.

Bài viết này chỉ mang tính thông tin và không phải tư vấn pháp lý.