Tornado Cash ісі енді 2027 жылдың мәселесі

Федералдық судья Tornado Cash әзірлеушісі Роман Стормның ісін қайта қарауды 2027 жылдың 26 сәуіріне шегерді — прокурорлар қалағаннан алты айдан астам кеш және алқабилердің оған тағылған ең ауыр екі айып бойынша шешім қабылдай алмағанынан кейін екі жылға жуық уақыт өткен соң.

Бұйрық сейсенбіде Нью-Йорктің оңтүстік округінен шықты. Ол сотқа дейінгі кестені 2027 жылдың 5 ақпанындағы сарапшылық ашудан 20 сәуірдегі қорытынды отырысқа дейін белгілейді және аралық айларды Жедел сот туралы заң аясында есептен шығарады. Судья Стормның ақтау туралы шешілмеген өтінішіне және оның өз сұрауына сілтеме жасады.

Прокурорлар наурызда-ақ қайта қарауды осы жылдың 5 не 12 қазанында бастауды сұраған еді. Қорғаушылар ақтау өтініші әлі тірі тұрғанда мұны ерте деп атады. Мерзім мәселесінде олар өз дегеніне жетті, бұл орталық сұрақтың тағы жиырма айға ашық қалатынын білдіреді.

Tornado Cash ісі бойынша алқабилер нені шешті

Бұл айырма көптеген жарияланымдарда жоғалады, ал ол маңызды.

2025 жылдың тамызында Манхэттен алқабилері Стормды бір тармақ бойынша кінәлі деп таныды: лицензиясыз ақша аудару бизнесін жүргізуге сөз байласу. Ауырлау екі айып бойынша — ақшаны жылыстатуға және АҚШ санкцияларын бұзуға сөз байласу — алқабилер тығырыққа тірелді. Шешім де, ақтау да, аяқталу да жоқ.

Үкімет қайта қарауды көздеп отырған нәрсе — дәл осы екі тармақ, олар бірге ең жоғары қырық жыл мерзім алып жүреді.

Демек, Tornado Cash ісі үкімін күтіп отырған сотталған ақша жылыстатушы туралы әңгіме емес. Бұл — келісе алмаған алқабилер туралы, қайта әрекет етуді таңдаған айыптау тарапы туралы және 2023 жылдан бері қылмыстық іс жүргізудің ішінде өмір сүріп жатқан әзірлеуші туралы әңгіме.

Неге шегеру жеңіс емес

Tornado Cash ісінде жиырма ай дем алу мүмкіндігі сияқты естіледі. Іс жүзінде шешілмеген федералдық айыптау — сотталуды мүлде талап етпейтін жаза түрі.

Заң шығындары тағы екі жыл жинала береді. Жұмысқа орналасу теорияға айналады: қырық жыл мерзім төніп тұрған адамды сирек компания жалдайды, ал банк қатынастары контрагенттің тазалығына тәуелді салада одан да сирек. Сапар шеңбері тарылады, өйткені кепілдік шарттары мен паспортты тапсыру іс күтіп тұрғанда тоқтамайды.

Қалғандардың бәріне тиетін тежеуші әсер де тоқтамайды. Құпиялылық құралын жариялау-жарияламауды таразылап отырған әр әзірлеуші сол бір істі оқиды және айқын қорытынды жасайды, ал бұл қорытынды бүкіл шегеру мерзімі бойы күшінде.

Үлгі көрсету туралы дау

Сторм бұйрыққа жария жауап беріп, қудалауды өзіне емес, салаға бағытталған деп сипаттады. «Алқабилер маған тағылған ең ауыр екі айып бойынша тығырыққа тірелді. Ал SDNY әлі тоқтамайды»,— деп жазды ол. «Мәселе үлгі көрсетуде».

Ол өз ісінде дәлел ретінде тіркелген 2024 жылғы ақпандағы адвокаттар қауымдастығының іс-шарасын атады: онда айыптау тарапының заңсыз қаржы және ақша жылыстату бөлімінің басшысы кеңсе саланың назар аударуын қалайтынын айтып, бұл қудалауды саланы талаптарға сай келтіру мысалы ретінде атаған.

Мұның орынсыз ниет құрайтын-құрамайтыны — сот шешетін сұрақ. Даусыз көрсететіні мынау: Tornado Cash ісінің тежеуші мәні оны қозғаған адамдардың өздеріне түсінікті болған және дауыстап айтылған.

Релейер туралы бір мәлімет

Іс материалдарындағы ең ыңғайсыз факт Стормның әрекетіне мүлде қатысы жоқ.

Оның сот стенограммаларын баяндауы бойынша, үкімет дәлелдерінің көбіне негіз болған блокчейн-аналитика компаниясының өзі Tornado Cash релейерін жүргізіп, хаттама арқылы өтетін транзакциялардан комиссия жинап отырған. Қорғаушылар компанияны бұл туралы куәлік беруге шақырғанда, куә Бесінші түзетуге сілтеме жасады, ал алқабилер бұдан ештеңе естіген жоқ.

Кім дұрыс екенін былай қоя тұрайық. Егер компания бір хаттамадан комиссия таба алса және сонымен қатар сол хаттама авторына қарсы қудалаудың аналитикалық тірегі бола алса, онда құралды жүргізу мен ол үшін жауап беру арасындағы шекара қағидат бойынша сызылмайды. Ол кімнің заң бөлімі бар екеніне қарай сызылады.

Америкалық емес әзірлеушілер неге алаңдауы керек

АҚШ-тан тыс жиі кездесетін реакция — бұл біреудің басқа юрисдикциясы. Мұндай оқылым осындай істердің қалай құрылатынымен бетпе-бет келгенде шыдамайды.

Санкциялық айыптар кез келген дерлік америкалық байланысы бар әрекетке жабысады: сервер, контрагент, долларға байланған стейблкоин, пайдаланушы. Ақша аудару ережелері де сол сияқты кең, ал өзгермейтін смарт-контракттарда әзірлеушіден басуды сұрауға болатын өшіргіш жоқ.

Сондықтан прецедент мәселесі жаһандық. Егер басқалар теріс пайдаланатын кодты жариялау сөз байласу болса, тәуекел миксерлермен шектелмейді. Ол әмиян бағдарламаларына, релейерлерге, көпірлерге, агрегаторларға және автор пайдаланушының келесі әрекетін бақылай алмайтын әрбір кастодиалды емес интерфейске жетеді.

Electronic Frontier Foundation және Ethereum тең құрылтайшысын қоса алғандағы тұлғалар қорғауды жария қолдағаны сондықтан. Алаңдаушылық миксингтің қасиеттілігінде емес. Авторлық пен жүргізудің бір әрекет ретінде қаралуында.

Соттау нені бекітер еді

Егер үкімет қайта қарауды ұтса, жұмыс ережесі шамамен мынадай болады: құндылықпен жұмыс істейтін бағдарлама жазу мен жариялау қылмыскерлер оны пайдаланғанда сөз байласу деп айыпталуы мүмкін, тіпті автор кілт ұстамаса, сақтауға алмаса және араласа алмаса да.

Осы ереже аясында талаптарға сай болу қызмет көрсетушінің міндеті болудан қалып, жариялаудың шартына айналады. Ашық кодты құпиялылық құралдарын АҚШ қолы жетпейтін адамдар жазады немесе мүлде жазылмайды, ал іс жүзіндегі әсер — жылыстатудың азаюы емес, тексерілетін бағдарламаның азаюы.

Ақтау немесе қайта қараудан бас тарту кері белгі қалдырар еді: кастодиалды емес код — лицензиясыз қаржы бизнесі емес, сөз бен құрал. Екі нәтиженің де 2027 жылдың көктеміне дейін келмейтіні анық.

Осы уақыт пен сол уақыт арасында неге қарау керек

Ақтау өтініші — жақын арадағы оқиға. Егер судья оны қанағаттандырса, қайта қарау жоғалады, ал қалған соттау бүкіл іске айналады. Егер қабылдамаса, 2027 жылдың сәуіріндегі күн күшінде қалады және үкімет екі тармақ бойынша жалғастырады.

Жалғыз соттауға да қараңыз. Лицензиясыз ақша аудару тармағы бойынша үкім бөлек келуі мүмкін, ал оған тіркелген сан салаға сот тәбеті туралы кез келген мәлімдемеден көбірек айтады.

Заң шығару қозғалысына да қараңыз. 2023 жылдан бері кастодиалды емес әзірлеушілердің ақша аударушы емес екенін нақтылауға бағытталған бірнеше ұсыныс айналымда жүр, ал байыпты әрекет Tornado Cash ісі шешілетін ортаны өзгертер еді, іс қағаздары не айтса да.