Binance 制裁切断 16 家加密服务：完整名单与日期

Binance 正在停止与 16 家加密平台的交易处理，这些平台受到欧盟和美国针对俄罗斯与伊朗的措施影响。Binance 的制裁公告涵盖了该交易所与这些服务钱包之间的直接和间接转账。部分断开已经发生。对名单上的大多数平台而言，日期是 8 月 23 日。

完整名单与断开日期

自 8 月 7 日起已被封锁：Shelbit 和 Aban Tether Exchange。

8 月 13 日新增：A7 Nigeria、A7 Africa 和 PilotFinance。

从 8 月 23 日起再增加十一家：Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode，以及交易所 HTX 和 EXMO。

最后这一组才是真正有规模影响的。HTX 和 EXMO 并非小众平台，而 Rapira、ABCeX 和 BitPapa 是俄罗斯用户自上一轮限制以来一直依赖的通道——同一批用户还同时面临 9 月 1 日生效的俄罗斯加密法这一国内期限。

Binance 制裁公告中的「间接」是什么意思

措辞比单纯的地址黑名单宽得多。间接转账同样被涵盖，这意味着：即使你从未接触过名单上的服务，只要有一笔存款通过某条最终指向该服务的链路到达你的钱包，它也可能被送去审查。

「在指定日期当天或之后进行的任何交易都可能被暂停并接受审查。审查期间，相关钱包可能被施加限制。」该交易所在公告中表示。

两种不同的风险

较窄的一种是转账卡住。较宽的一种是在合规部门梳理历史记录期间，整个账户被冻结。交易对手的状态变成了用户自己的问题，哪怕用户只是在转移自己的钱。

为什么会发生

十六家中的十四家被列入欧盟第 21 轮制裁方案。布鲁塞尔给出的理由是：这些公司提供与加密资产或支付相关的服务，且注册在欧盟之外，这大大增加了现有限制措施的执行难度。

其余两家 Shelbit 和 Aban Tether Exchange 属于美国的措施范围。8 月 7 日，美国财政部指控它们洗钱，并为伊朗伊斯兰革命卫队转移了数百万美元。

这背后有一条更长的脉络。TRM Labs 的分析师此前就指出 HTX 仍在服务俄罗斯客户，而这类评估最终会变成制裁方案里的条目。本月改变的是执行层面：过去限制通过代理行缓慢传导，如今 Binance 的制裁筛查在市场上最大的场所直接执行，并且有公布的日期。

8 月 23 日之前该做什么

检查你的交易历史中是否出现过名单上的服务。如果有，请提前转移资金，不要拖到最后一天——截止前会排队，而封锁是即时生效且没有预告的。

发送前先筛查收款地址。一次 AML 检查的成本，低于转账已被冻结审查之后再去开工单。

把日常操作的余额放在欧盟方案不左右其政策的地方。这个范围之外的平台在提现时不会额外盘问资金来源，这就是全部的实际差别。

另外，不要把这份名单当作最终版。限制是一波一波扩大的：欧盟正在准备下一轮方案，美国的指定则由财政部单独作出，通常没有预先通知。如果某个平台是你退出仓位的唯一通道，那么这条通道需要提前准备替代方案，而不是等到它停止工作的那天早上。

常见问题

Binance 的制裁涵盖哪些服务？

自 8 月 7 日起为 Shelbit 和 Aban Tether Exchange；自 8 月 13 日起为 A7 Nigeria、A7 Africa 和 PilotFinance；自 8 月 23 日起为 Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode、HTX 和 EXMO。

如果我从未使用过这些服务，会影响我的账户吗？

直接来说，不会。风险出现在资金通过与名单平台相连的链路到达你的钱包时，因为限制同样涵盖间接转账。

为什么 HTX 和 EXMO 在名单上？

两者都被列入欧盟第 21 轮方案，该方案针对的是注册在欧盟之外、使现有限制难以执行的加密与支付服务提供商。

在截止日期之后发出的转账会怎样？

它可能被暂停并接受审查，相关钱包在审查期间可能被施加限制。

还会有更多服务被加入吗？

很有可能。欧盟一轮一轮地追加加密平台，美国的指定由财政部单独发布，通常没有事先通知。

要点回顾

• 自 8 月 7 日起已被封锁：Shelbit 和 Aban Tether Exchange。
• 8 月 13 日新增：A7 Nigeria、A7 Africa 和 PilotFinance。
• 从 8 月 23 日起再增加十一家：Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode，以及交易所 HTX 和 EXMO。
• 最后这一组才是真正有规模影响的。
• 措辞比单纯的地址黑名单宽得多。