Binance санкциялары 16 криптосервисті кесті: толық тізім және күндер

Binance Ресей мен Иранға қарсы ЕО және АҚШ шаралары аясына түскен 16 криптоплатформамен транзакцияларды өңдеуді тоқтатады. Binance санкциялық хабарламасы биржа мен осы сервистердің әмияндары арасындағы тікелей де, жанама да аударымдарды қамтиды. Ажыратудың бір бөлігі бұрын өткен. Тізімнің көпшілігі үшін мерзім — 23 тамыз.

Толық тізім және ажырату күндері

7 тамыздан бері бұғатталған: Shelbit және Aban Tether Exchange.

13 тамызда қосылды: A7 Nigeria, A7 Africa және PilotFinance.

23 тамыздан бастап тағы он бірі: Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, сондай-ақ HTX және EXMO биржалары.

Дәл осы соңғы топ ауқымы жағынан маңызды. HTX пен EXMO тар маманданған алаңдар емес, ал Rapira, ABCeX және BitPapa — ресейлік пайдаланушылар шектеулердің алдыңғы толқынынан бері сүйенген бағыттардың қатарында. Дәл сол пайдаланушылар қатар 1 қыркүйектегі ішкі мерзімге де тап болады —Ресейдің криптозаңы аясында.

Binance санкциялық хабарламасындағы «жанама» нені білдіреді

Тұжырым жай ғана мекенжайлар қара тізімінен әлдеқайда кең. Жанама аударымдар да қамтылады: бұл дегеніміз, тізімдегі сервиске апаратын тізбек арқылы әмияныңызға түскен түсім, сіз ол сервиске мүлде тимеген болсаңыз да, тексеруге ілігуі мүмкін.

«Көрсетілген күндері немесе одан кейін жасалған кез келген транзакция тоқтатылуы және тексеруге жіберілуі мүмкін. Тексеру кезінде қатысты әмияндарға шектеулер қолданылуы мүмкін», — делінген биржа хабарламасында.

Екі түрлі тәуекел

Тарылау түрі — аударымның тұрып қалуы. Кеңірегі — комплаенс тарихты қарап шыққанша тұтас шоттың мұздатылуы. Контрагенттің мәртебесі пайдаланушының өз мәселесіне айналады, тіпті ол жай ғана өз ақшасын жылжытып жатса да.

Мұның себебі неде

Он алтының он төртеуі ЕО-ның 21-ші санкциялық пакетіне енгізілді. Брюссель мұны компаниялардың криптоактивтерге немесе төлемдерге қатысты қызмет көрсетуімен және одақ шегінен тыс құрылуымен негіздеді, бұл қолданыстағы шектеулерді орындауды едәуір қиындатқан.

Қалған екеуі — Shelbit пен Aban Tether Exchange — АҚШ шараларының аясында. 7 тамызда Қаржы министрлігі оларды ақша жылыстатуда және Иранның Ислам революциясы сақшылары корпусының мүддесінде миллиондаған доллар аударуда айыптады.

Мұның артында ұзағырақ тарих бар. TRM Labs талдаушылары бұрын HTX ресейлік клиенттерге қызмет көрсетуін жалғастырғанын атап өткен, ал дәл осындай бағалаулар ақыры пакеттің тармақтарына айналады. Осы айда өзгергені — орындау қабаты: бұрын шектеулер корреспондент банктер арқылы баяу келетін. Енді Binance-тің санкциялық тексеруі оларды нарықтағы ең ірі алаңда тікелей әрі жарияланған күнмен қолданады.

23 тамызға дейін не істеу керек

Транзакциялар тарихыңызды тізімдегі сервистерге тексеріңіз. Сәйкестік болса — қаражатты соңғы күні емес, мерзімнен бұрын шығарыңыз: кесу алдында кезек өседі, ал бұғаттау лезде әрі ескертусіз қолданылады.

Жіберер алдында алушының мекенжайын тексеріңіз. AML-тексеру аударым тексеруде мұздатылғаннан кейінгі қолдау қызметіне жазысудан арзанға түседі.

Жұмыс балансын ЕО пакеті саясатты айқындамайтын жерде ұстаңыз. Сол периметрден тыс алаңдар шығаруды қаражат көзі туралы қосымша сұраусыз өткізеді, бүкіл практикалық айырмашылық осында.

Және бұл тізімді түпкілікті деп санамаңыз. Шектеулер толқын-толқын кеңейеді: ЕО келесі пакетті дайындап жатыр, ал АҚШ тағайындаулары Қаржы министрлігінің бөлек шешімдерімен, әдетте алдын ала хабарламай шығады. Егер бір ғана алаң позицияңыздан шығудың жалғыз жолы болса, ол жолдың алмастырушысы алдын ала таңдалуы керек, ол тоқтаған күні таңертең емес.

Жиі қойылатын сұрақтар

Binance санкциялары қандай сервистерді қамтиды

Shelbit пен Aban Tether Exchange — 7 тамыздан; A7 Nigeria, A7 Africa және PilotFinance — 13 тамыздан; Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, HTX және EXMO — 23 тамыздан.

Мен ол сервистерді ешқашан қолданбасам, бұл шотыма әсер ете ме

Тікелей — жоқ. Тәуекел қаражат әмияныңызға тізімдегі платформамен байланысты тізбек арқылы келгенде пайда болады, өйткені шектеу жанама аударымдарды да қамтиды.

HTX пен EXMO неге тізімде

Екеуі де ЕО-ның 21-ші пакетіне енгізілді. Ол пакет одақ шегінен тыс құрылған және қолданыстағы шектеулерді орындауды қиындатқан крипто мен төлем қызметтерін көрсетушілерді нысанаға алды.

Кесу күнінен кейін жіберілген аударымға не болады

Ол тоқтатылып, тексерілуі мүмкін, ал қатысты әмияндарға тексеру бойы шектеулер қолданылуы мүмкін.

Тағы сервистер қосыла ма

Ықтималдығы жоғары. ЕО криптоалаңдарды пакет сайын қосады, ал АҚШ тағайындауларын Қаржы министрлігі бөлек, әдетте алдын ала ескертусіз шығарады.

Негізгі тұжырымдар

• 7 тамыздан бері бұғатталған: Shelbit және Aban Tether Exchange.
• 13 тамызда қосылды: A7 Nigeria, A7 Africa және PilotFinance.
• 23 тамыздан бастап тағы он бірі: Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, сондай-ақ HTX және EXMO биржалары.
• Дәл осы соңғы топ ауқымы жағынан маңызды.
• Тұжырым жай ғана мекенжайлар қара тізімінен әлдеқайда кең.