Ресейде криптовалютаны алып қою: заң қалай жұмыс істейді және офицерлер 4 млн долларды қалай бопсалаған

Ресейде криптовалютаны алып қоюдың енді нақты құқықтық тәртібі бар, ал сот ісі осы тәртіптің қай жерде теріс пайдаланылуы мүмкін екенін көрсетеді. 2026 жылғы қыркүйекте Мәскеу гарнизондық әскери соты ФСБ-ның Калининград басқармасының екі бұрынғы офицерінің ісін қарай бастады. Тергеушілердің мәліметінше, олар тінту кезінде алынған құрылғыларды қайтарғаны және иесін қылмыстық жауапкершілікке тартпау уәдесі үшін 350 миллион рубльден астам (шамамен 4,1 млн доллар) тұратын криптовалюта алған. Сотталушылар айыпты мойындамайды және ісі жасанды деп санайды. Төменде — не болғаны, 2026 жылғы заң қалай жұмыс істейтіні және крипто тінтуге ілінсе не істеу керегі.

Негізгі тұжырымдар

• 2026 жылғы 20 ақпандағы № 38-ФЗ федералдық заңнан бері криптовалюта Ресейдің Қылмыстық кодексі мен Қылмыстық іс жүргізу кодексі мағынасында мүлік болып саналады.
• Тергеушілер сақтау құрылғыларын немесе кіру кодтарын алып қоя алады, монеталарды өздері бақылайтын мекенжайға аудара алады немесе соттан активтерге, соның ішінде биржадағы қаражатқа тыйым салуды сұрай алады.
• Тыйым салу — уақытша шектеу; тәркілеу — айыптау үкімінен кейін мүлікті мемлекетке түпкілікті беру.
• Кілттермен жасалған әрбір әрекет және әрбір аударым тінту хаттамасына жазылуға тиіс.
• «Мәселені шешіп берейік» деген ақшалай ұсыныс — бопсалаудың белгісі, құқықтық тәртіп емес.

Негізгі ұғымдар

• Алып қою — иесінен мүлікті, соның ішінде крипто кілттері бар құрылғыларды алатын тергеу әрекеті.
• Цифрлық валюта — ресейлік заңнама криптовалютаны атайтын құқықтық термин.
• Тінту хаттамасы — тінтудің ресми жазбасы, онда алынған әрбір зат пен жасалған әрбір әрекет тізіледі.

Калининград ісінде не болған

«Коммерсантъ» жариялаған іс материалдарына сәйкес, 2024 жылғы наурызда Ресейдің Тергеу комитеті кәсіпкерге қатысты компьютерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізу бойынша қылмыстық іс қозғады. Негізге подполковник Дмитрий Бабуриннің қызмет еткен бөлімшесінің материалдары алынды. Куәнің үйіндегі тінтуді полковник Николай Антонов басқарды, куәнің ноутбугі мен телефоны алынды.

Куәнің танысы Бабуринге көмек сұрап жүгінді. Айыптау тарапының мәліметінше, Бабурин 300 миллион рубль (шамамен 3,6 млн доллар) баға айтқан, бас тартса куәні қылмыстық жауапкершілікпен қорқытқан және Антоновқа 40 миллион рубль уәде еткен. Құрылғылар басқарма ғимаратынан шығарылып, иесіне қайтарылды. Тергеушілердің айтуынша, алғашқы крипто аударым 2024 жылғы 10 сәуірге қараған түні өткен.

Офицерлерге аса ірі мөлшерде пара алу (Қылмыстық кодекстің 290-бабының 6-бөлігі) және алдын ала сөз байласқан топ ретінде өкілеттікті теріс пайдалану (286-баптың 3-бөлігі) бойынша айып тағылды. Үкім жоқ: сот істі енді ғана қарай бастады.

2026 жылғы заң нені өзгертті

Жылдар бойы криптоның қылмыстық іс жүргізудегі мәртебесі бұлыңғыр болды. 2019 жылы Ресей Жоғарғы Сотының пленумы ақшаны жылыстату ережелері криптовалюта сатудан түскен қаражатқа да қолданылатынын түсіндірді, бірақ мұндай активтерді алып, үкімге дейін сақтаудың біртұтас тәртібі болмады. Кілттері бар алынған USB-жинақтауыш ештеңеге кепілдік бермейтін: иесі немесе сыбайластары сид-фраза арқылы әмиянды қалпына келтіріп, монеталарды аударып жібере алатын, ал құрылғы заттай дәлелдемелер бөлмесінде жатқан болатын.

2026 жылғы 20 ақпанда қол қойылған № 38-ФЗ федералдық заң цифрлық валютаны Қылмыстық кодекс пен Қылмыстық іс жүргізу кодексі мағынасында мүлік деп таныды. Енді оны алып қоюға, оған тыйым салуға және мемлекетке беруге болады. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жаңа 164.2-бабы тергеу әрекеттері кезінде цифрлық валютаның қалай алынатынын белгілейді, ал тәркілеу туралы Қылмыстық кодекстің 104.1-бабы енді крипто активтерге тікелей қолданылады. Құралдар Тергеу комитетінің, Ішкі істер министрлігінің және ФСБ-ның тергеушілеріне қолжетімді.

Тінту кезінде Ресейде криптовалюта қалай алынады

Заң тергеушілерге монеталардың қайда және қалай сақталатынына қарай тәсіл таңдауға мүмкіндік береді.

• Кілттер USB-жинақтауышта, ноутбукте, телефонда немесе қағазда. Тергеушілер құрылғының өзін немесе кіру кодтарын алып қоя алады. Қағазға жазылған сид-фраза USB-жинақтауыш сияқты сақтау құралы болып есептеледі.
• Тергеу мекенжайына аудару. Сыбайластар активтерді аударып жібермеуі үшін монеталар құқық қорғау органдары бақылайтын арнайы мекенжайға аударылады. Транзакция деректері хаттамаға енгізіледі, сондықтан аударым блокчейнде көрінеді.
• Монеталар биржада немесе аудару мүмкін емес. Сот тыйым сала алады, иесі кез келген операция жасау мүмкіндігінен айырылады.

Ең маңыздысы — хаттама. Кілттермен жасалған әрбір әрекет пен әрбір аударым сонда көрсетілуге тиіс. Егер крипто хаттамасыз алынса немесе хаттамада бос жолдар қалса, бұл формальдылық емес, шағым білдіруге негіз.

Тыйым салу мен тәркілеу: айырмашылығы неде

Бұл екі шараны жиі шатастырады, бірақ салдары әртүрлі.

• Тыйым салу — мүлікті иеліктен шығаруға, қажет болса пайдалануға сот қаулысымен қойылатын уақытша тыйым (Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 115-бабы). Ол іс шешілгенше активтерді орнында ұстайды және қажеті қалмаған кезде алынады.
• Тәркілеу — мүлікті мемлекетке түпкілікті, мәжбүрлі және өтеусіз беру (Қылмыстық кодекстің 104.1-бабы). Оны тек айыптау үкімі ғана бастай алады.

Іс жүзінде биржа шотына салынған тыйым толық бұғаттау түрінде көрінеді: қалдық көрінеді, бірақ сата да, шығара да алмайсыз. Мұндай бұғаттауларға қалай шағымданатынын біз мына материалда жаздық: биржа шотының бұғатталуы.

Бопсалау қай жерден кіреді

Әлсіз тұсы — тінту мен ресми құжаттаманың арасындағы алшақтық. Криптоның иесі алынған құрылғылармен не болып жатқанын көрмейді, әмиянға біреу кірді ме, білмейді және бәрінен айырылудан қорқады. Дәл осы қорқынышты «мәселені шешіп берейік» деген ұсыныс пайдаланады: ақшаның орнына құрылғыларды қайтару немесе қудалауды тоқтату.

Айыптар дәлелденсе, Калининград ісі нақ осы сценарий. «Мәселені жабу» үшін төлеу туралы кез келген ұсынысты бопсалау деп санап, прокуратураға немесе ведомствоның ішкі қауіпсіздік бөліміне хабарлау керек.

Бұл қарапайым крипто иелері үшін нені білдіреді

Жаңа ережелер крипто сатып алуға немесе ұстауға тыйым салмайды: Ресейде криптоны алып қою қылмыстық іс жүргізумен байланысты, ал заң адамның цифрлық активтерге иелік ету құқығын емес, тергеушілердің не істей алатынын реттейді. Иелерге не рұқсат етілгенін біз нұсқаулығымызда түсіндірдік: криптовалюта Ресейде заңды ма.

Калининград ісіндегідей, тек куә болсаңыз да активтеріңіз назарға ілігуі мүмкін. Сауда тарихыңыз бен қаражаттың шығу тегі туралы дәлелдерді сақтаңыз — үзінді көшірмелер, шарттар, транзакция скриншоттары. Олармен монеталарыңыздың қылмысқа қатысы жоқ екенін көрсету әлдеқайда оңай.

Крипто тінтуге ілінсе не істеу керек

1. Тінту туралы қаулыны көрсетуді сұраңыз және мұқият оқыңыз: тінтуді кім және қандай негізде жүргізіп жатыр.
2. Адвокат алу құқығыңызды пайдаланыңыз. Оған бірден қоңырау шала аласыз.
3. Хаттаманы тексеріңіз. Онда алынған әрбір құрылғы, ал активтер аударылған болса — мекенжайлар мен сомалар көрсетілуге тиіс.
4. Ескертпелеріңізді қосыңыз. Бірдеңе дұрыс жазылмаса, қол қоймас бұрын оны хаттамаға жазыңыз.
5. «Мәселені шешу» үшін ешқашан төлемеңіз. Заңды тәртіпте ешқандай бейресми келісім болмайды.

Бұл мақала тек ақпараттық сипатта, заңгерлік кеңес емес.