Կրիպտոյի առգրավումը Ռուսաստանում. ինչպես է գործում օրենքը և ինչպես են սպաները ենթադրաբար շորթել 4 մլն դոլար

Կրիպտոյի առգրավումը Ռուսաստանում այժմ ունի հստակ իրավական ընթացակարգ, իսկ դատական գործը ցույց է տալիս, թե որտեղ կարող է այդ ընթացակարգը չարաշահվել։ 2026 թվականի սեպտեմբերին Մոսկվայի կայազորային զինվորական դատարանը սկսեց քննել ՖԱԾ-ի Կալինինգրադի վարչության երկու նախկին սպայի գործը։ Ըստ քննիչների՝ նրանք ստացել են 350 միլիոն ռուբլուց ավելի (մոտ 4,1 մլն դոլար) արժողությամբ կրիպտոարժույթ՝ խուզարկության ժամանակ վերցված սարքերը վերադարձնելու և սեփականատիրոջը քրեական պատասխանատվության չենթարկելու խոստման դիմաց։ Ամբաստանյալները մերժում են մեղադրանքները և ասում, որ իրենց դեմ գործ է սարքվել։ Ստորև՝ ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես է գործում 2026-ի օրենքը և ինչ անել, եթե կրիպտոն հայտնվում է խուզարկության մեջ։

Հիմնական եզրակացությունները

• 2026 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 38-FZ դաշնային օրենքից հետո կրիպտոարժույթը Ռուսաստանի Քրեական օրենսգրքի և Քրեական դատավարության օրենսգրքի իմաստով գույք է։
• Քննիչները կարող են վերցնել պահպանման սարքերը կամ մուտքի կոդերը, մետաղադրամները փոխանցել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող հասցեին կամ դատարանից պահանջել արգելադրել ակտիվները, ներառյալ բորսայում պահվող միջոցները։
• Արգելադրումը ժամանակավոր սառեցում է. բռնագրավումը մեղադրական դատավճռից հետո պետությանը վերջնական փոխանցումն է։
• Բանալիների հետ կատարված յուրաքանչյուր գործողություն և յուրաքանչյուր փոխանցում պետք է գրանցվի խուզարկության արձանագրությունում։
• «Հարցը փակելու» առաջարկը դրամի դիմաց շորթման նշան է, ոչ թե իրավական ընթացակարգ։

Հիմնական հասկացությունները

• Առգրավում — քննչական գործողություն, որի ընթացքում սեփականատիրոջից վերցվում է գույքը, այդ թվում՝ կրիպտոբանալիներ պարունակող սարքերը։
• Թվային արժույթ — իրավական տերմին, որով ռուսական օրենսդրությունը անվանում է կրիպտոարժույթը։
• Խուզարկության արձանագրություն — խուզարկության պաշտոնական գրանցումը, որտեղ թվարկվում է վերցված յուրաքանչյուր առարկա և կատարված յուրաքանչյուր գործողություն։

Ինչ է տեղի ունեցել Կալինինգրադի գործում

Ըստ «Կոմերսանտի» հրապարակած գործի նյութերի՝ 2024 թվականի մարտին Ռուսաստանի Քննչական կոմիտեն ձեռնարկատիրոջ դեմ քրեական գործ է հարուցել համակարգչային տեղեկատվությանն ապօրինի հասանելիության համար։ Հիմքում այն ստորաբաժանման նյութերն էին, որտեղ ծառայում էր փոխգնդապետ Դմիտրի Բաբուրինը։ Վկայի տանը խուզարկությունը գլխավորել է գնդապետ Նիկոլայ Անտոնովը, և վկայի նոութբուքն ու հեռախոսը վերցվել են։

Վկայի ծանոթը օգնության համար դիմել է Բաբուրինին։ Ըստ մեղադրանքի՝ Բաբուրինը գին է նշել 300 միլիոն ռուբլի (մոտ 3,6 մլն դոլար), սպառնացել է վկային քրեական հետապնդմամբ, եթե նա հրաժարվի, և Անտոնովին խոստացել 40 միլիոն ռուբլի։ Սարքերը դուրս են բերվել վարչության շենքից և վերադարձվել սեփականատիրոջը։ Առաջին կրիպտոփոխանցումը, ըստ քննիչների, կատարվել է 2024 թվականի ապրիլի 10-ի գիշերը։

Սպաներին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու (Քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 6-րդ մաս) և նախնական համաձայնությամբ խմբի կողմից լիազորությունները չարաշահելու համար (286-րդ հոդվածի 3-րդ մաս)։ Դատավճիռ չկա. դատարանը նոր է սկսել գործի քննությունը։

Ինչ փոխեց 2026-ի օրենքը

Տարիներ շարունակ կրիպտոյի կարգավիճակը քրեական դատավարությունում մշուշոտ էր։ 2019 թվականին Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի պլենումը պարզաբանեց, որ փողերի լվացման կանոնները տարածվում են նաև կրիպտոարժույթի վաճառքից ստացված միջոցների վրա, բայց միասնական ընթացակարգ չկար՝ ինչպես վերցնել այդպիսի ակտիվները և պահել մինչև դատավճիռը։ Բանալիներով առգրավված USB-կրիչը ոչինչ չէր երաշխավորում. սեփականատերը կամ հանցակիցները կարող էին սերմնային արտահայտությամբ վերականգնել դրամապանակը և տեղափոխել մետաղադրամները, մինչ սարքը մնում էր իրեղեն ապացույցների սենյակում։

2026 թվականի փետրվարի 20-ին ստորագրված թիվ 38-FZ դաշնային օրենքը թվային արժույթը ճանաչեց գույք՝ Քրեական օրենսգրքի և Քրեական դատավարության օրենսգրքի իմաստով։ Այժմ այն կարելի է առգրավել, արգելադրել և հանձնել պետությանը։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի նոր 164.2 հոդվածը սահմանում է, թե ինչպես է թվային արժույթն առգրավվում քննչական գործողությունների ընթացքում, իսկ բռնագրավման մասին Քրեական օրենսգրքի 104.1 հոդվածն այժմ ուղղակիորեն տարածվում է կրիպտոակտիվների վրա։ Գործիքները հասանելի են Քննչական կոմիտեի, Ներքին գործերի նախարարության և ՖԱԾ-ի քննիչներին։

Ինչպես է Ռուսաստանում կատարվում կրիպտոյի առգրավումը խուզարկության ժամանակ

Օրենքը քննիչներին թույլ է տալիս ընտրել եղանակը՝ կախված նրանից, թե որտեղ և ինչպես են պահվում մետաղադրամները։

• Բանալիները USB-կրիչի, նոութբուքի, հեռախոսի կամ թղթի վրա։ Քննիչները կարող են առգրավել ինքը՝ սարքը, կամ մուտքի կոդերը։ Թղթին գրված սերմնային արտահայտությունը համարվում է պահպանման կրիչ՝ ճիշտ ինչպես USB-կրիչը։
• Փոխանցում քննության հասցեին։ Որպեսզի հանցակիցները ակտիվները չտեղափոխեն, մետաղադրամները փոխանցվում են իրավապահների վերահսկողության տակ գտնվող հատուկ հասցեին։ Գործարքի տվյալները մտնում են արձանագրություն, ուստի տեղափոխությունը տեսանելի է բլոկչեյնում։
• Մետաղադրամները բորսայում են, կամ փոխանցումն անհնար է։ Դատարանը կարող է արգելադրում կիրառել, և սեփականատերը կորցնում է ցանկացած գործարք կատարելու հնարավորությունը։

Ամենակարևորը արձանագրությունն է։ Բանալիների հետ յուրաքանչյուր գործողություն և յուրաքանչյուր փոխանցում պետք է արտացոլվի դրանում։ Եթե կրիպտոն վերցվել է առանց արձանագրության կամ դրանում դատարկ դաշտեր են մնացել, դա ձևականություն չէ, այլ բողոքի հիմք։

Արգելադրում ընդդեմ բռնագրավման. ո՞րն է տարբերությունը

Այս երկու միջոցները հաճախ շփոթում են, բայց հետևանքները տարբեր են։

• Արգելադրումը դատարանի որոշմամբ կիրառվող ժամանակավոր արգելք է գույքը տնօրինելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ օգտագործելու վրա (Քրեական դատավարության օրենսգրքի 115-րդ հոդված)։ Այն ակտիվները պահում է տեղում, մինչև գործը լուծվի, և վերացվում է, երբ այլևս անհրաժեշտ չէ։
• Բռնագրավումը գույքի վերջնական, հարկադիր և անհատույց փոխանցումն է պետությանը (Քրեական օրենսգրքի 104.1 հոդված)։ Այն կարող է սկսվել միայն մեղադրական դատավճռից։

Գործնականում բորսայական հաշվի արգելադրումը նման է լիարժեք սառեցման. մնացորդը երևում է, բայց ո՛չ վաճառել կարող եք, ո՛չ դուրս բերել։ Ինչպես են բողոքարկվում նման սառեցումները, գրել ենք մեր նյութում՝ բորսայական հաշվի սառեցումներ։

Որտեղից է ներս սողոսկում շորթումը

Թույլ տեղը խուզարկության և պաշտոնական փաստաթղթավորման միջև ընկած բացն է։ Կրիպտոյի սեփականատերը չի տեսնում, թե ինչ է կատարվում առգրավված սարքերի հետ, չգիտի՝ որևէ մեկը մուտք գործե՞լ է դրամապանակ, և վախենում է ամեն ինչ կորցնել։ Հենց այդ վախն է շահագործում «հարցը փակելու» առաջարկը՝ վերադարձնել սարքերը կամ դադարեցնել հետապնդումը դրամի դիմաց։

Եթե մեղադրանքներն ապացուցվեն, Կալինինգրադի գործը հենց այդ սցենարն է։ «Հարցը փակելու» համար վճարելու ցանկացած առաջարկ պետք է դիտարկել որպես շորթում և հայտնել դատախազություն կամ գերատեսչության ներքին անվտանգության բաժին։

Ինչ է սա նշանակում սովորական կրիպտոտերերի համար

Նոր կանոնները չեն արգելում կրիպտո գնել կամ պահել. կրիպտոյի առգրավումը Ռուսաստանում կապված է քրեական վարույթի հետ, և օրենքը կարգավորում է այն, ինչ կարող են անել քննիչները, ոչ թե մարդու՝ թվային ակտիվներ ունենալու իրավունքը։ Ինչ է թույլատրվում տերերին, բացատրել ենք մեր ուղեցույցում՝ կրիպտոարժույթը Ռուսաստանում օրինակա՞ն է։

Ձեր ակտիվները կարող են ուշադրության տակ հայտնվել նույնիսկ այն դեպքում, երբ դուք ընդամենը վկա եք, ինչպես Կալինինգրադի գործում։ Պահեք ձեր գործարքների պատմությունը և միջոցների ծագման ապացույցները՝ քաղվածքներ, պայմանագրեր, գործարքների սքրինշոթներ։ Դրանք շատ ավելի հեշտ են դարձնում ցույց տալը, որ ձեր մետաղադրամները կապ չունեն հանցագործության հետ։

Ինչ անել, եթե կրիպտոն հայտնվում է խուզարկության մեջ

1. Պահանջեք տեսնել խուզարկության որոշումը և ուշադիր կարդացեք՝ ով է անցկացնում խուզարկությունը և ինչ հիմքով։
2. Օգտվեք փաստաբանի իրավունքից։ Կարող եք անմիջապես զանգահարել նրան։
3. Ստուգեք արձանագրությունը։ Այնտեղ պետք է թվարկված լինի վերցված յուրաքանչյուր սարք, իսկ եթե ակտիվներ են փոխանցվել՝ հասցեները և գումարները։
4. Ավելացրեք ձեր առարկությունները։ Եթե որևէ բան սխալ է գրանցված, մինչև ստորագրելը գրեք դա արձանագրությունում։
5. Երբեք մի վճարեք «հարցը փակելու» համար։ Օրինական ընթացակարգը ոչ մի ոչ պաշտոնական պայմանավորվածություն չի ենթադրում։

Այս հոդվածը միայն տեղեկատվական է և իրավաբանական խորհրդատվություն չէ։