Կեղծ ոստիկաններ, իրական Rolex-ներ. ինչպես երեք տղամարդ Լոնդոնից 5.4 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախություն են իրականացրել

Լոնդոնի դատարանը բանտարկության է դատապարտել երեք տղամարդու, ովքեր ութ զոհից ավելի քան 4 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (մոտ 5.4 միլիոն դոլար) կրիպտոարժույթ են շորթել: Ըստ քննիչների՝ խումբը չի կոտրել դրամապանակները կամ որևէ կոդ, նրանք պարզապես ձևացրել են, թե ոստիկաններ են, վախեցրել են իրենց թիրախներին և քայլ առ քայլ ստիպել նրանց հանձնել իրենց գումարները։

Գործը դասական օրինակ է այն բանի, թե ինչպես է ժամանակակից կրիպտո խարդախությունը տեխնիկական շահագործումներից տեղափոխվել դեպի հոգեբանություն: Ամենաթույլ օղակը հազվադեպ է բլոկչեյնը, այլ էկրանի առջև կանգնած մարդը։

Ինչպես է աշխատել «Ոստիկանություն» խարդախությունը

Մի քանի տարի շարունակ խումբը մեթոդաբար փնտրում էր պոտենցիալ զոհեր, իսկ հետո հենվում էր այն միակ բանի վրա, որից գրեթե բոլորը վախենում են՝ օրենքի հետ կապված խնդիրներից։ Ձևանալով ոստիկաններ՝ խարդախները զգուշացնում էին իրենց թիրախներին, որ նրանք հետաքննության տակ են, կամ որ նրանց հաշիվները կոտրվել են, և սպառնում էին քրեական հետապնդումով, եթե նրանք անմիջապես չգործեին։

Այնտեղից զոհերին ուղղորդում էին կեղծ կայքեր, որոնք խնամքով նախագծված էին պաշտոնական ոստիկանական պորտալների տեսք ունենալու համար: Այս կեղծ էջերում մարդկանց ասում էին, որ նրանք պետք է իրենց միջոցները տեղափոխեն «վտանգավոր հաշիվ արգելափակելու» կամ «գողացված գումարները վերականգնելու» համար: Իրականում, յուրաքանչյուր փոխանցում ուղիղ գնում էր հանցագործների կողմից վերահսկվող դրամապանակներ։

Սխեմայի հանճարը, և վտանգը, դրա պարզությունն էր։ Չկար որևէ վնասակար ծրագիր, ֆիշինգային հղում, որը հակավիրուսային ծրագրակազմը կարող էր նշել որպես կասկածելի, և ոչ մի կասկածելի ֆայլ ներբեռնելու համար։ Պարզապես համոզիչ հեղինակություն ունեցող անձ, շտապողականության զգացում և պրոֆեսիոնալ տեսք ունեցող կայք։ Երբ կրիպտոն լքեց զոհի դրամապանակը, այն անվերադարձ կորավ. blockchain գործարքներն անդառնալի են, և միջոցներն արագորեն լվացվեցին բարդ ֆինանսական ցանցի միջոցով։

Ովքեր էին նրանք, և որքան ժամանակ ստացան

Գլխավոր կազմակերպիչը ճանաչվել է 29-ամյա Էնթոնի Իկենվեն։ Նա ստացել է վեց տարի խարդախություն կատարելու դավադրության համար և ևս հինգ տարի՝ փողերի լվացման համար։ Քանի որ Մեծ Բրիտանիայում նման դեպքերում պատիժները կրում են հաջորդաբար, Իկենվեն ընդհանուր առմամբ 11 տարի կանցկացնի ճաղերի հետևում։

Խմբի երկրորդ անդամը՝ 25-ամյա Քևին Նվամման, ստացել է նույն 11 տարվա ընդհանուր պատիժը։ Երրորդ մեղադրյալը՝ 23-ամյա Համզա Բաշիրը, դատապարտվել է վեց տարի ինը ամսվա ազատազրկման։

Հետաքննությունն ինքնին սկսվել է անցյալ տարվա հունվարին, երբ մի քանի զոհեր դիմել են և հայտնել կատարվածի մասին։ Այն, ինչ սկսվեց մի քանի բողոքներով, ի վերջո բացահայտեց բազմամյա գործողություն, որն ընդգրկում էր բազմաթիվ երկրներ։

Շքեղ կյանք 444 ֆունտ ստերլինգ աշխատավարձով

Թերևս ամենաուշագրավ մանրամասնը այն բացն է, թե ինչ էին հայտարարում տղամարդիկ և ինչպես էին իրականում ապրում։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ հանցագործները գողացված կրիպտոն օգտագործել են շքեղ կյանք վարելու համար՝ գնելով մեքենաներ, դիզայներական հագուստ և Rolex ժամացույցներ։ Սակայն մեղադրյալներից մեկի պաշտոնական տարեկան եկամուտը գրանցվել է ընդամենը 444 ֆունտ ստերլինգ կամ մոտավորապես 597 դոլար։

Այդ անհամապատասխանությունը ավելին էր, քան ամոթալի դրվագը. դա կարմիր դրոշ էր, որն ի վերջո օգնեց քննիչներին կառուցել իրենց գործը: Երբ տարեկան մի քանի հարյուր ֆունտ ստերլինգ վաստակող մեկը թռչում է աշխարհով մեկ և կրում շքեղ ժամացույցներ, գումարը պետք է ինչ-որ տեղից գա։

Ինչպես քննիչները բռնեցին նրանց

Գործի բացահայտումը հանգեց գումարին հետևելուն՝ ինչպես շղթայում, այնպես էլ դրանից դուրս: Քննիչները մոտ 1.34 միլիոն դոլար կրիպտո ակտիվներ հետևեցին Ikenwe-ի հետ կապված դրամապանակի հասցեներին՝ բլոկչեյնի հետքն ուղղակիորեն կապելով իրական անձի հետ:

Ֆիզիկական ապացույցները նույնքան մերկացնող էին։ Իշխանությունները Դուբայի բանկային պահատուփում հայտնաբերել են 673,150 դոլար կանխիկ գումար։ Բացի այդ, խմբի ճանապարհորդական սովորությունները մատնեցին նրանց. անդամները հաճախ արձակուրդներ էին անցկացնում Թաիլանդում, Ճապոնիայում, Փարիզում, Միկոնոսում, Մալդիվներում և Սեյշելներում։ Այդ շռայլ ճանապարհորդությունները, որոնք շատ ավելին էին, քան նրանց հայտարարված եկամուտները կարող էին ապահովել, գրավեցին իրավապահ մարմինների ուշադրությունը և օգնեցին կապել ցանցը:

Եզրակացություն բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, որ կրիպտոն անհետագծելի է. դա այդպես չէ: Յուրաքանչյուր գործարք մշտապես գրանցվում է հանրային մատյանում, և բլոկչեյնի վերլուծությունը դարձել է ստանդարտ գործիք քննիչների համար ամբողջ աշխարհում:

Ավելի մեծ ինքնակոչության միտումի մաս

Այս դեպքը հեռու է մեկուսացված իրադարձություն լինելուց:Ինքնակոչության խարդախությունները— որտեղ հանցագործները ներկայանում են որպես վստահելի հաստատություններ կամ ընկերությունների ներկայացուցիչներ, դառնում են կրիպտո տարածքում ամենատարածված մարտավարություններից մեկը:

Օրինակ, հենց այս անցյալ հուլիսին անհայտ անձինք սկսեցին ներկայանալ որպես HashKey Group կրիպտո ընկերության HR մենեջերներ։ Կեղծ հարցազրույցների քողի տակ նրանք փորձել են գաղտնի տեղեկություններ կորզել աշխատանք փնտրողներից։ HashKey-ը հայտնել է, որ բազմաթիվ բողոքներ է ստացել օգտատերերից, ում հետ կապվել են ինքնակոչները LinkedIn-ի, էլ. փոստի և այլ ուղիների միջոցով՝ բոլորն էլ պնդելով, որ աշխատում են ընկերությունում։

Ընդհանուր թելը վստահությունն է։ Անկախ նրանից, թե դա «ոստիկան» է, «հավաքագրող» կամ «աջակցության գործակալ», խաբեբայի իրական արտադրանքը տեխնիկական չէ, այլ իշխանություն և շտապողականություն՝ փաթաթված հավատալի քողի մեջ։

Ինչպես պաշտպանվել

Մի քանի պարզ սովորություններ կարող են չեզոքացնել այս տեսակի գրեթե յուրաքանչյուր խարդախություն։ Հիշեք, որ իրական ոստիկանությունը և պետական ​​մարմինները երբեք չեն խնդրի ձեզ կրիպտոարժույթը տեղափոխել «անվտանգ» դրամապանակ կամ գործը լուծել փոխանցում կատարելով։ Այդպես ձևակերպված ցանկացած հարցում խարդախություն է, վերջ։

Խորապես թերահավատ եղեք շտապողականության նկատմամբ։ Խարդախները հենվում են խուճապի վրա՝ ձեր դատողությունը կարճ միացնելու համար, այնպես որ դանդաղեցրեք և ստուգեք պաշտոնական ուղիներով՝ օգտագործելով կոնտակտային տվյալներ, որոնք ինքներդ եք գտնում, այլ ոչ թե նրանք, որոնք տրամադրում է անծանոթը։ Կրկնակի ստուգեք կայքի հասցեները, քանի որ կեղծ պորտալները հաճախ նմանակում են իրականներին մինչև լոգոն։ Եվ երբեք մի կիսվեք seed phrases, private keys կամ հաշվի հավատարմագրերով որևէ մեկի հետ, անկախ նրանից, թե որքան պաշտոնական են նրանք հնչում։

Եզրակացություն

Լոնդոնի դեպքը հիշեցնում է, որ կրիպտո հանցագործությունը գնալով ավելի շատ մարդկային խնդիր է, քան տեխնիկական: Երեք տղամարդու հաջողվել է կորզել 5.4 միլիոն դոլար ոչ թե բլոկչեյնին գերազանցելով, այլ մարդկանց՝ շահագործելով վախը, իշխանությունը և պահի ճնշումը։

Լավ նորությունն այն է, որ այս սխեմաները փլուզվում են այն պահին, երբ թիրախը դադար է առնում մտածելու համար: Մեկ հեռախոսազանգ՝ պահանջը հաստատելու համար, կամ մի պահի տատանում՝ միջոցներ ուղարկելուց առաջ, հաճախ բավական է, որպեսզի պոտենցիալ զոհը դառնա վատ օր խաբեբաների համար։