Rossiyada kriptovalyutani olib qoʻyish: qonun qanday ishlaydi va ofitserlar 4 mln dollarni qanday undirgan

Rossiyada kriptovalyutani olib qoʻyishning endi aniq huquqiy tartibi bor, sud ishi esa bu tartib qayerda suiisteʼmol qilinishi mumkinligini koʻrsatadi. 2026-yil sentyabrda Moskva garnizon harbiy sudi FXXning Kaliningrad boshqarmasi ikki sobiq ofitseri ishini koʻrib chiqa boshladi. Tergovchilar maʼlumotiga koʻra, ular tintuv chogʻida olingan qurilmalarni qaytargani va egasini javobgarlikka tortmaslik vaʼdasi evaziga 350 million rubldan ortiq (taxminan 4,1 mln dollar) qiymatdagi kriptovalyuta olgan. Sudlanuvchilar ayblarni rad etadi va ish uyushtirilgan deydi. Quyida — nima boʻlgani, 2026-yilgi qonun qanday ishlashi va kripto tintuvga tushsa nima qilish kerakligi.

Asosiy xulosalar

• 2026-yil 20-fevraldagi 38-FZ-son federal qonundan beri kriptovalyuta Rossiya Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodeksi maʼnosida mulk hisoblanadi.
• Tergovchilar saqlash qurilmalarini yoki kirish kodlarini olib qoʻyishi, tangalarni oʻzlari nazorat qiladigan manzilga oʻtkazishi yoki suddan aktivlarni, jumladan birjadagi mablagʻlarni muzlatishni soʻrashi mumkin.
• Hibs — vaqtinchalik cheklov; musodara — ayblov hukmidan keyin mulkni davlatga yakuniy oʻtkazish.
• Kalitlar bilan bajarilgan har bir amal va har bir oʻtkazma tintuv bayonnomasiga yozilishi shart.
• «Masalani hal qilib beramiz» degan pullik taklif — tovlamachilik belgisi, huquqiy tartib emas.

Asosiy atamalar

• Olib qoʻyish — egasidan mulkni, jumladan kripto kalitlari saqlanadigan qurilmalarni oladigan tergov harakati.
• Raqamli valyuta — rossiya qonunchiligi kriptovalyutani ataydigan huquqiy atama.
• Tintuv bayonnomasi — tintuvning rasmiy yozuvi, unda olingan har bir buyum va bajarilgan har bir amal sanab oʻtiladi.

Kaliningrad ishida nima boʻlgan

«Kommersant» eʼlon qilgan ish materiallariga koʻra, 2024-yil martda Rossiya Tergov qoʻmitasi tadbirkorga nisbatan kompyuter axborotiga ruxsatsiz kirish boʻyicha jinoiy ish qoʻzgʻatdi. Asos sifatida podpolkovnik Dmitriy Baburin xizmat qilgan boʻlinma materiallari olindi. Guvoh uyidagi tintuvni polkovnik Nikolay Antonov boshqardi, guvohning noutbuki va telefoni olindi.

Guvohning tanishi Baburindan yordam soʻradi. Ayblov tarafiga koʻra, Baburin 300 million rubl (taxminan 3,6 mln dollar) narx aytgan, rad etsa guvohni jinoiy javobgarlik bilan qoʻrqitgan va Antonovga 40 million rubl vaʼda qilgan. Qurilmalar boshqarma binosidan olib chiqilib, egasiga qaytarildi. Tergovchilar aytishicha, birinchi kripto oʻtkazma 2024-yil 10-aprelga oʻtar kechasi amalga oshgan.

Ofitserlarga juda katta miqdorda pora olish (Jinoyat kodeksi 290-moddasi 6-qismi) va oldindan til biriktirgan guruh tarkibida vakolatni suiisteʼmol qilish (286-modda 3-qismi) boʻyicha ayb qoʻyilgan. Hukm yoʻq: sud ishni endigina koʻrib chiqa boshladi.

2026-yilgi qonun nimani oʻzgartirdi

Yillar davomida kriptoning jinoyat protsessidagi maqomi noaniq edi. 2019-yilda Rossiya Oliy sudi plenumi jinoiy yoʻl bilan olingan daromadlarni legallashtirish qoidalari kriptovalyuta sotishdan tushgan mablagʻlarga ham tegishli ekanini tushuntirdi, biroq bunday aktivlarni olib, hukmgacha saqlashning yagona tartibi yoʻq edi. Kalitlari bor olingan USB-xotira hech narsani kafolatlamasdi: egasi yoki sheriklari seed-ibora orqali hamyonni tiklab, tangalarni oʻtkazib yuborishi mumkin edi, qurilma esa ashyoviy dalillar xonasida yotardi.

2026-yil 20-fevralda imzolangan 38-FZ-son federal qonun raqamli valyutani Jinoyat kodeksi va Jinoyat-protsessual kodeksi maʼnosida mulk deb tan oldi. Endi uni olib qoʻyish, muzlatish va davlatga oʻtkazish mumkin. Jinoyat-protsessual kodeksining yangi 164.2-moddasi tergov harakatlarida raqamli valyuta qanday olinishini belgilaydi, musodara haqidagi Jinoyat kodeksining 104.1-moddasi esa endi kripto aktivlarga bevosita tatbiq etiladi. Vositalar Tergov qoʻmitasi, Ichki ishlar vazirligi va FXX tergovchilariga ochiq.

Tintuv paytida Rossiyada kripto qanday olib qoʻyiladi

Qonun tergovchilarga tangalar qayerda va qanday saqlanishiga qarab usul tanlash imkonini beradi.

• Kalitlar USB-xotirada, noutbukda, telefonda yoki qogʻozda. Tergovchilar qurilmaning oʻzini yoki kirish kodlarini olib qoʻyishi mumkin. Qogʻozga yozilgan seed-ibora ham USB-xotira kabi saqlash vositasi hisoblanadi.
• Tergov manziliga oʻtkazish. Sheriklar aktivlarni koʻchirib yubormasligi uchun tangalar huquq-tartibot organlari nazorat qiladigan maxsus manzilga oʻtkaziladi. Tranzaksiya maʼlumotlari bayonnomaga kiritiladi, shuning uchun oʻtkazma blokcheynda koʻrinadi.
• Tangalar birjada yoki oʻtkazish imkonsiz. Sud hibs qoʻyishi mumkin, ega esa har qanday amaliyot bajarish imkonidan mahrum boʻladi.

Eng muhimi — bayonnoma. Kalitlar bilan har bir amal va har bir oʻtkazma unda aks etishi shart. Agar kripto bayonnomasiz olingan boʻlsa yoki bayonnomada boʻsh joylar qolgan boʻlsa, bu rasmiyatchilik emas, shikoyat uchun asos.

Hibs va musodara: farqi nimada

Bu ikki chora koʻpincha chalkashtiriladi, ammo oqibatlari boshqacha.

• Hibs — mulkni tasarruf etishga, zarur boʻlsa ishlatishga sud qarori bilan qoʻyiladigan vaqtinchalik taqiq (Jinoyat-protsessual kodeksining 115-moddasi). U ish hal boʻlguncha aktivlarni joyida ushlab turadi va ehtiyoj qolmagach bekor qilinadi.
• Musodara — mulkni davlatga yakuniy, majburiy va tovon toʻlanmaydigan tarzda oʻtkazish (Jinoyat kodeksining 104.1-moddasi). Uni faqat ayblov hukmi boshlashi mumkin.

Amalda birja hisobiga qoʻyilgan hibs toʻliq bloklashga oʻxshaydi: qoldiq koʻrinadi, lekin na sotasiz, na yechib olasiz. Bunday bloklashlarga qanday eʼtiroz bildirish mumkinligini maqolamizda yozganmiz: birja hisobining bloklanishi.

Tovlamachilik qayerdan kirib keladi

Zaif nuqta — tintuv bilan rasmiy hujjatlashtirish orasidagi bo‘shliq. Kripto egasi olingan qurilmalar bilan nima boʻlayotganini koʻrmaydi, hamyonga kimdir kirgan-kirmaganini bilmaydi va hammasidan ayrilishdan qoʻrqadi. Aynan shu qoʻrquvdan «masalani hal qilib beramiz» taklifi foydalanadi: pul evaziga qurilmalarni qaytarish yoki taʼqibni toʻxtatish.

Ayblar isbotlansa, Kaliningrad ishi aynan shu stsenariy. «Masalani yopish» uchun toʻlash haqidagi har qanday taklifni tovlamachilik deb bilib, prokuraturaga yoki idoraning ichki xavfsizlik boʻlimiga xabar berish kerak.

Bu oddiy kripto egalari uchun nimani anglatadi

Yangi qoidalar kripto sotib olish yoki saqlashni taqiqlamaydi: Rossiyada kriptoni olib qoʻyish jinoyat ishi bilan bogʻliq, qonun esa odamning raqamli aktivlarga egalik huquqini emas, tergovchilar nima qila olishini tartibga soladi. Egalarga nima ruxsat etilganini qoʻllanmamizda tushuntirganmiz: kriptovalyuta Rossiyada qonuniymi.

Kaliningrad ishidagi kabi, faqat guvoh boʻlsangiz ham aktivlaringiz eʼtiborga tushishi mumkin. Savdo tarixingiz va mablagʻ manbasi dalillarini saqlang — koʻchirmalar, shartnomalar, tranzaksiya skrinshotlari. Ular bilan tangalaringiz jinoyatga aloqasi yoʻqligini koʻrsatish ancha oson.

Kripto tintuvga tushsa nima qilish kerak

1. Tintuv qarorini koʻrsatishni soʻrang va diqqat bilan oʻqing: tintuvni kim va qanday asosda oʻtkazmoqda.
2. Advokat huquqingizdan foydalaning. Unga darhol qoʻngʻiroq qilishingiz mumkin.
3. Bayonnomani tekshiring. Unda olingan har bir qurilma, aktivlar oʻtkazilgan boʻlsa — manzillar va summalar koʻrsatilishi shart.
4. Eʼtirozlaringizni qoʻshing. Biror narsa notoʻgʻri yozilgan boʻlsa, imzolashdan oldin uni bayonnomaga kiriting.
5. «Masalani hal qilish» uchun hech qachon toʻlamang. Qonuniy tartibda hech qanday norasmiy kelishuv boʻlmaydi.

Ushbu maqola faqat axborot uchun va yuridik maslahat emas.