Схемаҳои «Pump and dump» (помпу партоб) кӯҳнатарин ҳилла дар бозорҳои молиявӣ мебошанд, ки барои асри крипто мутобиқ карда шудаанд. Гурӯҳи инсайдерон миқдори калони токени арзони камҳаҷмро мехаранд, нархи онро тавассути кампанияҳои ҳамоҳангшудаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва ахбори бардурӯғ сунъӣ боло мебаранд ва сипас дороиҳои худро дар нуқтаи баландтарин мефурӯшанд — ва харидорони бехабар бо токенҳои беарзиш мемонанд.
Марҳилаи 1 — Ҷамъоварӣ: манипуляторон оромона дар давоми рӯзҳо ё ҳафтаҳо мавқеъҳои калон дар токенҳои камнақдина ва камҳаҷм мехаранд. Токен одатан ҳаҷми савдои хеле паст ва арзиши бозории хурд дорад (камтар аз 10 миллион USD). Харид тадриҷан анҷом дода мешавад, то нарх пеш аз вақт боло наравад.
Марҳилаи 2 — Помп: таблиғоти ҳамоҳангшуда оғоз мешавад. Ин шомили инҳо мебошад: гурӯҳҳои Telegram ва Discord «сигналҳои харид» мефиристанд, инфлюенсерони пулакӣ дар бораи «гавҳари навбатии 100x» менависанд, шарикиҳо ва эълонҳои бардурӯғи таҳия, фаъолияти ботмуҳаррик дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳаҷми савдои сохтакорона (wash trading). Нарх метавонад дар давоми соатҳо 200-1000% боло равад.
Марҳилаи 3 — Дамп: вақте ки миқдори кофии трейдерони чакана харид мекунанд (нархро ба ҳадафи муайян мерасонанд), манипуляторон тамоми мавқеи худро мефурӯшанд. Фишори ногаҳонии фурӯш нархро суқут медиҳад, аксар вақт то зери сатҳи пеш аз помп. Харидорони чакана, ки дар қуллаи нарх хариданд, 80-99% сармоягузории худро аз даст медиҳанд.
Қоидаи 1: агар хеле хуб ба назар расад, пас дурӯғ аст. Ягон лоиҳаи қонунӣ фоидаро кафолат намедиҳад. Қоидаи 2: пеш аз харид таҳқиқот кунед — whitepaper-ро хонед, тимро тафтиш кунед, коди қарордоди зиракро санҷед. Қоидаи 3: нақдинагиро тафтиш кунед — агар токен ҳаҷми савдои хеле паст дошта бошад, онро манипулятсия кардан осон аст. Қоидаи 4: ба ҳаёҳуи шабакаҳои иҷтимоӣ бо шубҳа муносибат кунед, алахусус аз аккаунтҳое, ки шуморо пайгирӣ намекунед. Қоидаи 5: ҳаргиз пуле сармоягузорӣ накунед, ки аз даст додани он барои шумо душвор аст, алахусус дар токенҳои ношинос.
EIDEX танҳо токенҳои пурра тафтишшударо номбар мекунад, ки аз санҷиши ҷиддӣ мегузаранд — аз ҷумла аудити қарордодҳои зирак, тасдиқи тим ва талаботи нақдинагӣ. Бехатар дар EIDEX савдо кунед.